12.06.16
Аудит контрагента в КНР
Клиент
Крупная логистическая компания.*
Задача
На момент обращения в МЭА "Свои Люди" клиент договорился о сотрудничестве с контрагентом из Китая и согласно договору осуществил платеж в размере 50% в адрес этой компании. Однако после получения денежных средств контрагент скрылся и перестал выходить на связь.
Решение
Эксперты МЭА «Свои Люди» провели предварительную проверку китайского контрагента на основе присланных им документов, а затем прибыли на указанное место локации данной компании. В результате аудита выяснилось, что указанный офис никем не арендован, а о контактном лице в данном бизнес-центре никто не слышал. Таким образом, выездной аудит и консультация в полиции подтвердили факт заранее спланированного мошенничества.
Результат
Клиенту был передан подробный отчет о проверке контрагента и рекомендации по дальнейшему разбирательству по данному делу в суде.
*Клиент попросил не указывать его имя.
Крупная логистическая компания.*
Задача
На момент обращения в МЭА "Свои Люди" клиент договорился о сотрудничестве с контрагентом из Китая и согласно договору осуществил платеж в размере 50% в адрес этой компании. Однако после получения денежных средств контрагент скрылся и перестал выходить на связь.
Решение
Эксперты МЭА «Свои Люди» провели предварительную проверку китайского контрагента на основе присланных им документов, а затем прибыли на указанное место локации данной компании. В результате аудита выяснилось, что указанный офис никем не арендован, а о контактном лице в данном бизнес-центре никто не слышал. Таким образом, выездной аудит и консультация в полиции подтвердили факт заранее спланированного мошенничества.
Результат
Клиенту был передан подробный отчет о проверке контрагента и рекомендации по дальнейшему разбирательству по данному делу в суде.
*Клиент попросил не указывать его имя.
